爱尔兰加密货币许可证办理流程

爱尔兰的加密货币监管，爱尔兰中央银行，自 2021 年 4 月 23 日起实施的新立法和规则

2021 年刑事司法（洗钱和恐怖主义融资）（修正案）

法案（“2021 年法案”）

在爱尔兰运营的虚拟资产服务提供商 (VASP) 现在受爱尔兰的 AML/CFT 框架约束，并且必须在爱尔兰中央银行注册。

在爱尔兰开展业务的爱尔兰 VASP 现在是爱尔兰反洗钱 (AML)/打击资助恐怖主义 (CFT) 框架的“指定人员”，这意味着它受 AML/CFT 义务的约束通常，并且需要在爱尔兰中央银行 (CBI) 注册。这些要求于 2021年4 月 23 日生效。 2021年法案为虚拟资产服务提供商 (VASP) 提供了特定的注册制度。

就立法而言，VASP 是提供以下与虚拟资产相关的任何服务的公司：

虚拟资产与法定货币的兑换；

一种或多种形式的虚拟资产之间的交换；

虚拟资产的转移，即代表他人进行交易，将虚拟资产从一个虚拟资产地址或账户转移到另一个虚拟资产地址或账户；

托管钱包提供商；和

参与，并规定，有关发行人提供或出售虚拟资产或两者的金融服务。

所有提供 VASP 服务的公司，都必须在中央银行的 VASP 注册制度下向中央银行注册。

我们如何帮助您在爱尔兰设立您的 VASP 实体？

我们协助中央银行的完整注册过程

如果您想在爱尔兰获得加密资产服务提供商 (VASP) 许可证，LSC & Partners 可以为您提供法律、技术和业务专业知识以及咨询支持。

我们专门的金融服务监管团队与受多个行业的 AML / CFT 要求约束的客户密切合作。我们还为一些在爱尔兰提供加密服务的客户提供咨询。

我们在处理 AML/CFT 问题方面拥有丰富的经验，从建立 AML/CFT 框架到制定政策和程序；提供年度培训；就可疑交易报告备案提供咨询；就与 AML / CFT 相关的治理和外包安排提供建议，并指导客户进行主题检查和 AML / CFT 的监督/执法参与。

我们的两步工作

步骤 1

申请准备、与监管机构的沟通、业务服务

填写申请表

申请阶段与监管机构的沟通

协助制定 AML、CFT 文件

协助开设安全账户

公司组建、人员配备服务

步骤 2

准备法律、财务和 IT 文件

法律文件 – AML、KYC、IT/安全政策等

财务文件 – 3 年财务预测、损益表、资金流向

公司运营文件 – 内部政策、风险运营政策、内部审计等IT 文件

所需的文件和信息：

VASP 的 AML 和 CFT 政策和程序；

VASP 的洗钱和恐怖融资风险评估；

VASP 中所有直接和间接所有权和管理的详细信息；

个人问卷，以评估拟在 VASP 中担任预先批准的控制职能的所有个人的适合度和诚信度；

商业计划书，列出 VASP 的拟议活动、交易流程、预测和任何设想的外包安排；

VASP 提议的组织结构、反洗钱和打击资助恐怖主义的报告路线和人员配备安排；

VASP的反洗钱和CTF培训计划。